Dirección¿Quiénes somos?
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Seleccionamos analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC
Desde Winning ofrecemos ofrecemos:
- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
Requisitos mínimos
- Nivel ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)
- Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
Experiencia en KYC - 2 años de experiencia
Experiencia en onboarding de cliente
Conocimientos de PEP's , advertise media
Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.
¿Quieres saber más sobre WINNING?
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.
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