DirecciónQué estamos buscando
Actualmente estamos buscando a nuestro futuro / futura Analista de Cumplimiento Normativo para nuestra Dirección de Regulación y Control de Riesgos.
Tu misión será la de gestionar operaciones con parámetros mediante al análisis de la información y la documentación aportada, además de realizar el seguimiento de la relación continua de negocio del cliente asegurándose que se mantiene actualizada la información y documentación y que la operativa realizada cumple con lo estipulado por el cliente.
Hablemos del proyecto...
T us principales funciones y responsabilidades serán :
- Gestionarás y analizarás las solicitudes de autorización de operativas complejas, inusuales o que no tengan un propósito lícito aparente, solicitando la información y documentación adicionales necesarias para trasladar un dictamen al cliente.
- Realizarás seguimiento de la relación continua de negocio del cliente, obteniendo actualización de la documentación del cliente, así como verificarás que la operativa realizada se ajusta a lo manifestado por el cliente en el momento del inicio de las relaciones comerciales.
- Realizarás controles internos de las autorizaciones de operativa bloqueada mediante muestreo de operaciones autorizadas, denegadas y abandonadas, según corresponda.
- Detectarás puntos de mejora y ofrecerás soluciones que puedan ser de ayuda tanto al equipo interno como a las oficinas.
- Generarás un ambiente de confianza con la red de oficinas, solventando posibles dudas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué valoramos de tu candidatura?
- Formación académica preferiblemente en áreas como Administración, Economía, ADE o similares.
- Experiencia mínima de 2 años en roles tales como Director PYME, Director de Banca de Empresas, Responsable Administrativo u otras figuras similares en red comercial, o como Analista de Riesgos.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones relacionadas con la línea de mercado o riesgos empresariales.
- Dominio de Excel.
- Conocimientos a nivel usuario del paquete Office.
- Dominio del entorno SIBIS.
- Amplio conocimiento del segmento empresarial.
- Amplio conocimiento de tipos de productos financieros y operativa bancaria.
- Nivel de inglés B2.
Hace menos de 1 hora
