DirecciónBuscamos talento que quiera unirse al Departamento de Cumplimiento Normativo de los SERVICIOS CENTRALES de la Entidad Financiera en expansión de Castilla - La Mancha, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid.
Si cuentas con experiencia contrastada dentro del ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales y te gustan los retos, no tengas dudas!.
Te estamos esperando !!! Conectaremos con tu mejor versión!!!!
Funciones a desarrollar :
- Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la Entidad
- Analizar los riesgos de los clientes en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
- Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales.
- Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc.).
- Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC / FT.
- Contrastar y analizar las detecciones de PRP’s (Personas de Responsabilidad Pública) / Sancionados : revisar las coincidencias (automática y masiva), realizar análisis sobre las coincidencias y las falsos positivos, otros contrastes requeridos a nivel interno, etc.
Requisitos :
Requisitos Mínimos :
- Licenciatura / Grado Derecho, preferiblemente doble licenciatura ADE+Derecho.
- Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Experiencia profesional mínima de 4 años en empresas que sean consideradas sujeto obligado, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Preferiblemente, experiencia en entidades financieras que tengan implementados su propio sistema de gestión de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Valorable formación complementaria con postgrado en Banca Finanzas, MBA o Máster de Auditoría.
- Usuario / a avanzado de Ms Office y programas de banca.
Competencias para el puesto :
- Empatía, positividad, proactividad, compromiso en su trabajo y vocación por la protección del interés social de la Entidad.
- Habilidades de comunicación : Claridad y brevedad en su exposición, asertividad y capacidad de persuasión.
- Capacidad para detectar los riesgos legales de los clientes.
- Buena redacción y capacidad de síntesis jurídica asociada a los principales riesgos de los clientes.
- Trabajo en equipo. Compartiendo sus conocimientos y respetando el resto de miembros del equipo.
- Capacidad de innovar.
- Predisposición al aprendizaje continuo.
Se ofrece :
- Formar parte de un equipo ubicado en Albacete, participando en un proyecto en pleno crecimiento.
- Desarrollo profesional y formación continua.
- Contratación indefinida.
- Salario competitivo.
- Beneficios sociales.
- Jornada completa de lunes a viernes.
Hace 5 horas
