Assurance | Specialist Pbc

Description

Summary

Perfil técnico :

• Grado / Licenciatura en Derecho / ADE o similares
• Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y / o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y comunicaciones al SEPBLAC
• Conocimientos paquete office
• Nivel medio-alto de inglés.
• Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.

Funciones

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Supervisión de informes de análisis especiales
• Elaboración de reporting interno de PBC / FT

Competencias requeridas

• Capacidad de trabajo en equipo.
• Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación al cliente.
• Alta capacidad de análisis e identificación de soluciones / Proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica

LI-CO1